TPPU
- News
14 Saksi Eks Gubernur Malut Kompak Mangkir, Berdalih Panggilan KPK Penipuan
Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemanggilan pemeriksaan kepada 17 orang saksi  di Kantor Imigrasi Kota Ternate, Maluku Utara…
Selengkapnya » - News
KPK Cecar Istri Eks Gubernur Malut terkait Gratifikasi dan Aset TPPU AGK
Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami informasi gratifikasi dan sejumlah aset hasil pencucian uang yang dilakukan oleh eks Gubernur…
Selengkapnya » - News
Dalami Dugaan TPPU, KPK Buka Peluang Tetapkan Keluarga Eks Gubernur Malut Tersangka
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang menetapkan keluarga eks Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Ghani Kasuba (AGK) sebagai tersangka dugaan…
Selengkapnya » - News
Geledah Rumah Tan Paulin, KPK Sita Sejumlah Dokumen terkait TPPU Eks Bupati Kukar
Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menggeledah rumah Direktur Utama PT Sentosa Laju Energy, Tan Paulin (TP) alias Paulin…
Selengkapnya » - News
KPK Sita 20 Properti Milik Eks Gubernur Malut terkait TPPU
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sebanyak 20 properti berupa tanah yang disinyalir terkait dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang…
Selengkapnya » - News
Periksa 10 Saksi, KPK Ulik Jual Beli Aset TPPU Eks Gubenur Malut
Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut transaksi jual beli aset yang disinyalir berkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)…
Selengkapnya » - News
Jaksa Sebut 88 Tas Branded dan Aset Sandra Dewi Dibeli Pakai Duit Korupsi Timah
Terdakwa Harvey Moeis yang merupakan perpanjangan tangan dari PT Refined Bangka Tin ikut didakwa telah melakukan tindak pidana pencucian uang…
Selengkapnya » - News
Kasus TPPU yang Libatkan Anak Marak, KPAI dan PPATK Teken MoU Pencegahan
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menandatangani nota kesepahaman dan kesepakatan (MoU) pencegahan…
Selengkapnya » - News
KPK Buka Peluang Periksa Menteri Bahlil di Perkara TPPU Abdul Ghani Kasuba
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bicara peluang untuk memeriksa Menteri Investasi Bahlil Lahadalia terkait perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) eks…
Selengkapnya » - News
KPK Cecar Indira Chunda Thita soal Aset Milik SYL Diduga Hasil Pencucian Uang
Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencecar Indira Chunda Thita Syahrul terkait sejumlah aset milik mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo…
Selengkapnya »
