Pencucian uang
- News
Saldo Rekening Doni Salmanan Rp500 Miliar Diblokir
Polisi langsung bergerak cepat usai menetapkan Crazy Rich Doni Salmanan sebagai tersangka investasi bodong binary option Quotex. Uang ratusan miliar…
Selengkapnya » - News
PPATK Terima Aduan Transaksi Investasi Ilegal Mencapai Rp8 Triliun
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menerima 375 laporan berkaitan dengan investasi ilegal yang merugikan masyarakat. Tak tanggung-tanggung, nilai…
Selengkapnya » - News
KPK Periksa Ketua Fraksi NasDem DKI Wibi Andrino
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap Ketua Fraksi NasDem di DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino, hari ini, Selasa (8/3/2022).…
Selengkapnya » - News
PPATK Curigai Crazy Rich Lakukan Pencucian Uang
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencurigai adanya pencucian uang yang dilakukan sosok crazy rich. Hal itu berdasarkan adanya…
Selengkapnya » - News
KPK Sita Aset Mantan Pejabat Pajak Angin Prayitno Hingga Rp57 Miliar
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita aset mantan pejabat Ditjen Pajak, Angin Prayitno Aji hingga Rp57 miliar. Langkah paksa tersebut berkenaan…
Selengkapnya » - News
Eks Pramugari Garuda Siwi Dapat Transferan Duit Korupsi Hingga Rp600 juta
Mantan pramugari Garuda Indonesia, Siwi Widi Purwanti diduga mendapat uang ratusan juta dari bekas tim pemeriksa pajak Direktorat Jenderal Pajak…
Selengkapnya » - News
Pemeriksa Pajak Didakwa Lakukan Pencucian Uang Bersama Anaknya
Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi dan Penilai Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara (Sulselbartra) Wawan Ridwan dan anaknya,…
Selengkapnya » - News
KPK Wanti-wanti NFT Bisa Jadi Tempat Cuci Uang Korupsi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mewanti-wanti penggunaan non-fungible token (NFT) berpotensi menjadi tempat pencucian uang hasil korupsi. “Ini tentu saja sangat…
Selengkapnya » - News
KPK Tetapkan Eks Bupati Buru Selatan Tersangka Korupsi dan Pencucian Uang
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tiga orang sebagai tersangka kasus dugaan suap, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait…
Selengkapnya » - News
ICW Dukung Laporan Ubed Soal Kaesang dan Gibran, KPK Harus Buktikan
Indonesia Corruption Watch (ICW) mendukung langkah Dosen UNJ Ubedilah Badrun terkait pelaporan dua anak presiden ke KPK. Menurutnya, laporan Ubed…
Selengkapnya »
